Тюмень. 28 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Суд в Тюмени вынес приговор учредителю и руководителю ООО "Вятший" Игорю Чалову, который признан виновным в незаконных валютных оперециях по переводу денег в оффшоры.
Пресс-служба облпрокуратуры сообщает в пятницу, что И.Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года вместе с неустановленными лицами за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу средств за пределы РФ.
В частности, деньги тех людей, которые желали перевести их за пределы России, вопреки законодательству, аккумулировались преступной группой на счете фирмы ООО "Международная ассоциация перевозчиков", открытой в Приморском крае, после чего по фиктивным документам перечислялись на счет ООО "Вятший".
"И.Чалов, в свою очередь, предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию РФ аффилированной организацией, зарегистрированной в Китае и подконтрольной И.Чалову", - отмечается в сообщении.
На основании подложных документов неосведомленные об этом сотрудники двух российских банков перечисляли деньги клиентов преступной группы на счет этой аффилированной организации.
В результате незаконных валютных операций за переделы РФ было выведено более $148 млн, что эквивалентно сумме более 5 млрд российских рублей.
Доход преступной группы составил около 8 млн рублей.
Суд признал И.Чалова виновным по п. "а" ч.3 ст.193.1 УК РФ (незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов) и приговорил к 6 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 800 тыс. рублей.
Прекращено уголовное дело о гибели кота Твикса в январе текущего года