Челябинск. 8 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Сотрудники Челябинской таможни выявили преступную группу, члены которой занимались незаконными валютными операциями, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
"Махинаторы незаконно перевели более 45 тыс. евро (более 4 млн рублей) на счета нерезидентов РФ. Валюта перечислялась под видом поставки промышленного оборудования по фиктивным внешнеэкономическим контрактам, оформленным на подставное лицо", - поясняет пресс-служба.
По данному факту возбуждены два уголовных дела по пп."б,в" ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Устанавливаются все участники преступной группы.
