Челябинск. 13 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области задержали 14 местных жителей, подозреваемых в подпольном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в среду.
По данным ведомства, члены преступного сообщества занимались нелегальным "обналом" по одной и той же схеме.
"Деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц, а затем выводились в наличный оборот за определённый процент", - говорится в сообщении.
Для этого было создано более 28 коммерческих организаций, всего им удалось извлечь доход порядка 12 млн рублей.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ. Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В ходе обысков у задержанных изъято 230 печатей юридических лиц, порядка 600 банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, более 40 электронных ключей.
Возбуждены уголовные дела по ст.172 (незаконная банковская деятельность), 173.1 (незаконное образование юрлица), 187 (неправомерный оборот средств платежей), 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. Все они соединены в одно производство.
Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.
