Два криминальных финансиста задержаны в Челябинской области

Челябинск. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - В городе Миасс Челябинской области полицейские задержали двух местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону в среду.

По данным полиции, физические и юридические лица перечисляли деньги для обналичивания на номинальные фирмы, подконтрольные фигурантам дела. Далее дельцы перечисляли деньги на банковские карточки социально-неблагополучных физических лиц. Эти люди за 500 рублей оформляли на себя карточки, а потом передавали их мошенникам. Затем с этих карточек задержанные снимали наличные деньги и отдавали своим клиентам.

"За услуги по обналичиванию денежных средств молодые люди получали не менее 3-5% от перечисленной суммы. Общий оборот по расчетным счетам подконтрольных преступной группе фирм "обналичек" составил более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбудила уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность в крупном размере". Предприимчивым молодым людям грозит лишение свободы на срок до 7 лет.