Екатеринбург. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней директора частной организации, обвиняемых в незаконном выводе средств за рубеж.
Пресс-служба свердловского СУ СКР сообщает, что, по данным следствия, в течение 2013 года обвиняемые проводили незаконные банковские операции по переводу денег со счетов нескольких фирм-"однодневок", зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвию и Гонконг.
В сообщении говорится, что всего соучастники перевели по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования более 1,5 млрд рублей.
Фиктивные договоры заключались с организациями, которые не осуществляли коммерческую деятельность и были зарегистрированы на территории Великобритании и КНР. Учредителями этих фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз).
"В действительности же, никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось", - подчеркивается в пресс-релизе.
За свою работу обвиняемые получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции.
Адвокату и директору организации в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч.3 ст.193.1 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей по репатриации средств в валюте РФ (ч.2 ст.193 УК РФ), создании юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору (ч.ч.1,2 ст.173.1 УК РФ).
Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Экс-директор Челябинского электрометаллургического комбината осужден к 4 годам условно