Ханты-Мансийск. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Сотрудники таможни и полицейские пресекли в Нижневартовске (ХМАО) деятельность группировки, которая незаконно вывела за пределы РФ крупные денежные средства, сообщает в четверг пресс-служба Ханты-Мансийской таможни.
По данным ведомства, участники группировки создали "фирму-однодневку", от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции.
При этом подчеркивается, что этот контракт, предоставленный в банк, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денег на расчетный счет нерезидента.
Таким образом, с августа 2015 года было переведено на счета нерезидента в общей сложности 780 тыс. евро, что эквивалентно почти 60 млн рублям.
В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизации) юридического лица), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации заведомо недостоверных сведений по контракту).
Прекращено уголовное дело о гибели кота Твикса в январе текущего года