Челябинск. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - УФСБ России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на $1 млн 250 тыс., сообщает во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура Челябинской области, региональное УФСБ и Уральская государственная инспекция пробирного надзора провели проверку законности деятельности ООО "ЧелПром-Даймонд" и DUNDELA LIMITED.
В сообщении уточняется, что в 2012 году между "ЧелПром-Даймонд" и DUNDELA LIMITED был заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму $10 млн (320 млн рублей). Позже между организациями было заключено дополнительное соглашение, по которому стоимость поставляемого товара составила $1 млн 250 тыс. (40 млн рублей).
"В июле 2013 году между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479,75 карат в количестве 11 тыс. 695 штук стоимостью $1 млн 250 тыс. (40 млн рублей)", - говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что данная сделка является незаконной, нарушает закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" поскольку DUNDELA LIMITED на территории РФ не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.
По результатам проверки старший следователь УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
Как сообщалось, совладельцем ООО "ЧелПром Даймонд" является режиссер Никита Михалков.
В начале февраля 2012 года Н.Михалков, его зять - первый вице-президент концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберт Баков, и президент КТЗ Михаил Болотин стали совладельцами челябинского производителя бриллиантов ООО "ЧелПром-Даймонд" (торговая марка UralDiamond).
Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс" на март 2013 года, Н.Михалкову принадлежит 10% огранщика, М.Болотину и А.Бакову - по 20%. Остальные 50% контролирует теперь уже бывший гендиректор компании Александр Синтяев.
ООО "ЧелПром-Даймонд" создано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов, входит в десятку крупнейших российских огранщиков. По данным самой компании, она является практически единственным производителем бриллиантов мелких рассевов для реализации на российском рынке. Бриллианты предприятие реализует через собственную сеть ювелирных магазинов. Выручка компании в 2012 году составила 461,560 млн рублей, чистая прибыль - 78 тыс. рублей.