На Урале выявлены новые эпизоды в деле подозреваемых в махинациях на 150 млн рублей

Екатеринбург. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Следственная часть ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО) выявила новые эпизоды в деятельности организованной преступной группы, подозреваемой в совершении финансовых махинаций на 150 млн рублей. "В ходе спецмероприятий, проведенных следственно-оперативной группой в минувшем месяце, вскрыты новые эпизоды их преступной деятельности. Установлено, что соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях "отмывания" преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около 3 млн рублей", - сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО во вторник.

   По данному факту возбуждено очередное уголовное дело по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Сообщникам также инкриминируется ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере), предусматривающая лишение свободы сроком до 5 лет.

   Участники преступной группы, являвшиеся руководителями ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах РФ, на протяжении ряда лет в отсутствие предусмотренной законом лицензии занимались незаконной коммерческой деятельностью по реализации лома цветных и черных металлов, поясняет пресс-служба. Участники преступной группы действовали на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, значительную часть нелегального дохода они легализовали.