Екатеринбург. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал местного жителя виновным в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.
Суд установил, что в 2019-2021 годах обвиняемый организовал преступную группу для осуществления нелегальной банковской деятельности. Ее участники предоставляли услуги по совершению незаконных операций при переводе денег, чтобы заказчики могли избежать финансового и налогового контроля.
Кроме того, подельники по объявлениям из интернета о продаже юрлиц после заключения договоров купли-продажи организаций регистрировали их на номинального директора. Также создавались новые организации через подставных лиц.
По данным прокуратуры, участники группы за период деятельности на территориях городов Москва, Екатеринбург, Курган, Пермь незаконно извлекли доход в размере 66,5 млн рублей.
Отмечается, что организатор нелегальной банковской деятельности заключил досудебное соглашение.
Ему инкриминировали пп. "а","б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере), п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело в отношении пяти участников группы рассматривается в суде, в отношении еще одного участника, также заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен приговор, информирует прокуратура.
Мэрия Челябинска определила места ограничений для проезда на самокате