Пятерым жителям свердловской области предъявлено обвинение в незаконных банковских операциях на 1,5 млрд рублей

Екатеринбург. 17 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области задержало пятерых жителей региона, подозреваемых в незаконном обналичивании денег коммерческих организаций на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей.

Им предъявлено обвинение по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следствия, преступная схема существовала с 2007 года. Члены группы создали и зарегистрировали по подложным документам более 30 юридических лиц, которые открыли расчетные счета в различных банках области. При этом фактически предпринимательскую деятельность фирмы не осуществляли - в банки для проведения операций по счетам предоставлялись фиктивные документы.

"Участники группы проводили инкассирование наличных средств по поручениям своих клиентов и проводили операции по расчетным счетам подконтрольных фирм, не имея на это соответствующей лицензии. По предварительным данным, ежедневно члены группы незаконно обналичивали от 20 до 70 млн рублей", - рассказал В.Горелых.

Часть наличных средств участники группы получали через собственные платежные терминалы, а также через банкоматы.

"В общем объеме с 2007 по 2010 подозреваемые совершили незаконные операции на 1,5 млрд рублей. Извлеченный ими доход составил порядка 34,5 млн рублей", - отметил В.Горелых.

В рамках дела в Екатеринбурге было проведено 15 обысков в банке, который был задействован в преступной цепочке, в офисе, где работали обвиняемые, а так же в их квартирах. В ходе обысков изъято боле 12 млн рублей, печати различных организаций и документация.