Екатеринбург. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Завершено следствие в рамках уголовного дела по ряду эпизодов деятельности Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании "финансовой пирамиды", нанесшей ущерб гражданам ряда стран, превышающий 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по УрФО.
Речь идет об эпизодах, о которых было известно на момент объявления А.Калиниченко в международный розыск в 2007 году - мошенничество в отношении 104 потерпевших. Они приступили к ознакомлению с материалами дела.
"За время розыска А.Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло: по материалам уголовного дела в сети созданной им "финансовой пирамиды" попали порядка 4 тыс. граждан", - говорится в сообщении.
Всего за время следствия в различных регионах РФ и на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности А.Калиниченко.
"Как предполагают следователи, обвиняемый, понимая неизбежность своей ответственности, еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денежных средств скрыл за рубежом, зная, что возможности поиска и наложения ареста на эти деньги у российских правоохранительных органов затруднены нормами международного права", - отмечает пресс-служба.
Поэтому судьба этих похищенных средств пока остается не известной.
На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее А.Калиниченко имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, установлено имущество А.Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства - это жилая недвижимость в итальянской провинции и два автомобиля - Porsche Cayenne и Smart Fortwo на общую сумму более 40 млн рублей.
"Следствие направило запрос итальянским властям с просьбой о наложении ареста на это имущество. Ответ от них пока не поступил", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, А.Калиниченко является фигурантом более сотни уголовных дел, он обвиняется в создании "финансовой пирамиды", от которой пострадали более 4 тыс. россиян и граждан Белоруссии, Украины, Германии, Израиля, Казахстана.
Ему предъявлены обвинения по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "легализация денежных средств". По данным следствия, используя схему созданной им "финансовой пирамиды", А.Калиниченко похитил более 1 млрд рублей.
Согласно материалам дела, с 2003 года по 2006 год А.Калиниченко проводил широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке "Форекс".
Он призывал вкладывать деньги в подконтрольные ему фирмы, а полученные средства перечислял себе на специально открытые банковские счета. Чтобы завоевать доверие потенциальных вкладчиков А.Калиниченко публиковал в Интернете отчеты о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности.
А.Калиниченко был заочно арестован, а в 2007 году объявлен в международный розыск. В июне 2008 года обвиняемый был задержан в Италии, после чего Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции. В октябре 2009 года Верховный кассационный суд Италии принял решение об экстрадиции А.Калиниченко. Однако ему удалось скрыться, поскольку он находится под залогом. Через несколько месяцев он был вновь задержан на территории Марокко.
В январе 2010 года Генпрокуратура РФ снова направила запрос о его выдаче. В июне правительство Марокко приняло решение об удовлетворении запроса Генпрокуратуры РФ, а в апреле текущего года власти Марокко приняли окончательное положительное решение о выдаче А.Калиниченко России. В мае 2011 года он был доставлен в Россию.
Прекращено уголовное дело о гибели кота Твикса в январе текущего года