Челябинск. 17 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Советский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор трем участникам бандгруппы, которые занимались обналичиванием крупных сумм денег и наркоторговлей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области в среду.
Установлено, что преступную группу возглавлял Роман Оторвин, по кличке "Рамзес", он же "Рома - цыган". Вместе с ним "работали" Александр Лаптев, "правая рука" главаря, и Константин Гаврилов, выполнявший роль бухгалтера. Криминальную деятельность этой троицы контрразведчики пресекли год назад.
При задержании руководителей группы в их офисе были изъяты крупная сумма денег, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.
Отмечается, что большинство банковских операций проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бездомных, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через них порядка 30 организаций.
"Анализ движений по расчетным счетам их подставных фирм показал, что все учрежденные таким образом коммерческие организации используются в основном для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупных сумм денег", - говорится в сообщении.
Годовой оборот преступной группы, по оценкам экспертов, составлял порядка 1,5 млрд рублей. "А если учесть, что бандгруппа существовала более 3 лет, то масштабы криминальных операций исчисляются астрономическими суммами", - констатирует пресс-служба.
Кроме незаконной банковской деятельности, криминальная троица занималась еще и наркоторговлей. В момент задержания и обследования офиса оперативники обнаружили и изъяли у криминальных финансистов наркотики.
"В дальнейшем в результате отработки информации о распространении наркотиков был выявлен канал поставки редкого и дорогостоящего наркотика - кокаина, а также синтетического - амфетамина", - говорится в сообщении.
Так, сотрудники южноуральского УФСБ вышли на некоего Игнатовича, располагавшего основной партией кокаина. Во время обыска в его квартире были обнаружены 3 пакета с 2,7 кг чистейшего, по заключению экспертов, наркотика.
Один из пакетов был вскрыт, вероятно, из него недостающая часть кокаина и была реализована, в том числе и компании Р.Оторвина, "баловавшегося" дорогостоящим наркотиком, сказано в пресс-релизе.
Сбытчик был осужден Калиниским районным судом на 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным УФСБ, А.Лаптев во время следствия продолжал заниматься преступной деятельностью. В нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении он сбывал синтетические наркотики и марихуану, которую выращивал дома.
В сентябре нынешнего года Калиниский районный суд Челябинска вынес ему приговор за наркоторговлю, отправив его на 5 лет в колонию строгого режима.
Третий подельник, К.Гаврилов также не гнушался наркотиками: при нем был обнаружен амфетамин в особо крупном размере.
Р.Оторвин осужден по статьям УК РФ "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"; "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере" и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Он приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
А.Лаптев признан виновным по статьям УК РФ "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере" и "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Он получил 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
К.Гаврилов осужден по ст. УК РФ "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере" и приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Уголовное дело по статье УК РФ "незаконная банковская деятельность" находится в стадии расследования, поэтому участникам банды последуют новые приговоры.