Екатеринбург. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Октябрьский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении учредителя АО "Трубная торговая компания - Екатеринбург" ("ТТК-Екатеринбург") Алексея Шахмаева, обвиняемого в махинациях с НДС на сумму более 1 млрд рублей.
"По версии обвинения, Шахмаев разработал преступную схему, направленную на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета", - сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Согласно материалам дела, предприниматель заключал контракты на поставку металлопроката с компаниями из Казахстана.
"При подписании документов он манипулировал ценами, искусственно завышая их, чтобы увеличить размер возвращаемого налога", - говорится в сообщении.
В результате, как полагает следствие, "ТТК-Екатеринбург" получило из федерального бюджета возмещение НДС на сумму более 1 млрд рублей.
Шахмаеву инкриминируются 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст.174.1 УК РФ), а также подделка и оборот поддельных документов (ч.4 ст.327 УК РФ).
АО "Трубная торговая компания-Екатеринбург" зарегистрировано в 2007 году в Екатеринбурге, занимается оптовой торговлей металлами. Согласно отчетности предприятия, его выручка за 2024 год составила 638 млн рублей, чистый убыток - 725 млн рублей. Как указано в картотеке арбитражного суда, в октябре 2025 года в отношении компании введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax
