В Екатеринбурге против шести подозреваемых по делу о кредитном мошенничестве на 3 млрд рублей возбуждено дело об участии в преступной организации

Екатеринбург. 19 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Предполагаемому лидеру преступной группы, похитившей у российских банков 3 млрд рублей, Андрею Палферову, предъявили обвинение в создании преступной организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по УрФО.

"Кроме того, в отношении шести участников группы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступной организации). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников сообщества и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге расследуют уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая от имени аффилированных кампаний и организаций мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 млрд рублей.

По версии следствия, в качестве обеспечения кредита злоумышленники предоставляли банковским специалистам поддельные документы, либо документы на несуществующую собственность, либо на уже находящееся в залоге имущество.

Речь также идет об отмывании денег после получения членами группы в 2009 году кредитов на 429 млн рублей. Они предоставили в кредитно-финансовое учреждение ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия, а также о наличии права собственности на ряд объектов недвижимости, предоставляемого в качестве залога.

Затем подозреваемые приобрели векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями.

По аналогичной схеме, согласно материалам дела, они действовали в 2010-2011 гг. после получения кредита в 150 млн рублей.

Установлено 10 человек, которые входили в группу.

Бизнесмен А.Палферов, как предполагаемый лидер группы, был объявлен в федеральный розыск и затем задержан в Москве.

Ему также предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и по ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По решению суда он арестован.