Курган. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Курганский городской суд рассмотрит 300-томное уголовное дело двух предпринимателей, подозреваемых в отмывании денег, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.
По данным пресс-службы, руководители (ныне бывшие) ООО "ГиперСити" Василий Бурков и Виктор Доможиров в 2009 году с помощью обмана и подделки документов безвозмездно передали подконтрольной фирме здание торгового центра, расположенного по улице Коли Мяготина, 8 в Кургане.
Ущерб учредителей указанного общества составил около 2 млрд рублей. В результате ООО "ГиперСити" было доведено до состояния банкротства, поскольку основным источником дохода являлась сдача помещений торгового центра в аренду.
В то же время у ООО "ГиперСити" остались долги по кредитам, в том числе пЕред банком, давшим деньги на строительство. По уголовному делу потерпевшими признано 10 юридических лиц, которые заявили гражданские иски на сумму более 2 млрд рублей. Решением суда на торговый центр наложен арест.
Как отмечается, соучастники через ряд сделок легализовали полученный мошенническим путем торговый центр. В результате указанное помещение оказалось в собственности и под управлением подконтрольных обвиняемым организаций, часть из которых зарегистрирована в оффшорах.
В июле 2012 года следствие было завершено, после чего до конца марта текущего года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, в котором более 300 томов. В.Бурков был отпущен из-под стражи под залог в размере 80 млн рублей.
Бизнесмены обвиняются в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения ими преступления, преднамеренного банкротства (ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.174.1 и ст.196 УК РФ).
Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.
МЧС предупреждает о снегопадах и гололеде в большинстве регионов Урала