В Кургане будут судить мошенников, завладевших с помощью поддельных банковских чеков и платежных поручений 150 млн рублей

Курган. 18 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Курганский городской суд рассмотрит уголовное дело по факту изготовления, хранения и сбыта ценных бумаг, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в четверг.

По данным пресс-службы, одна из жертв мошенников - глава крестьянско-фермерского хозяйства, обнаружила что с апреля 2009 по октябрь 2011 годов с ее счетов исчезло 9 млн рублей путем обналичивания чеков при том, что чековой книжки у женщины вообще не было.

Следователи выяснили, что к преступлению оказалась причастна руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка. С ее помощью организованная группа совершила шесть преступлений по изготовлению, хранению и сбыту поддельных ценных бумаг, а также изготовлению в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Всего за указанные 1,5 года участники организованной группы незаконно изготовили и сбыли поддельные денежные чеки сразу нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей области на сумму 93 млн 188,3 тыс. рублей. Кроме того, преступники изготовили и сбыли платежные поручения двух предпринимателей на сумму 57 млн 068,128 тыс. рублей.

В настоящий момент достоверно установлены семь фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Кургана и Курганской области, имеющих номинальных директоров. Расчетные счета этих организаций были открыты в банке с помощью соучастницы мошенников - руководителя дополнительного офиса. По счетам данных организаций с июня 2010 года до сентября 2011 года прошло более 250 млн рублей и около 110 млн рублей были обналичены.

Допрошенные номинальные директора фиктивных организаций пояснили, что они зарегистрировали в налоговой инспекции на свои имена предприятия и присутствовали при открытии расчетных счетов в банке за вознаграждение. Отчасти виновной оказалась и кассир банка, через который проводились все операции, она выдавала деньги по чекам тем людям, на которых ей указывала ее руководитель, хотя в графе "получатель" те не были указаны.

Подавляющее большинство поддельных денежных чеков были заполнены активной соучастницей - руководителем дополнительного офиса банка. В результате женщине было предъявлено обвинение в совершении 4 преступлений по ч.3 ст. 186 УК РФ и двух преступлений по ч.2 ст. 187 УК РФ

Как отмечается, в ходе расследования также выяснилось, что роли и обязанности внутри преступной группы были заранее распределены. Так, один из участников привлекал подставных лиц, на которых регистрировались подконтрольные им организации - "однодневки", еще одна соучастница по указанию организатора группы подделывала денежные чеки. Другие соучастники привозили привлеченных ими лиц в офис банка, где те проставляли подписи о получении денежных средств в изготовленные соучастниками группы денежные чеки. После этого руководитель дополнительного офиса, используя свое служебное положение, обеспечила возможность сбыта данных денежных чеков, по которым в кассе этого же офиса были сняты денежные средства на общую сумму более 44 млн рублей.

Согласно сообщению, 17 июля уголовное дело было направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.