В отношении основателей финансовой пирамиды "Актив-Инвест" возбуждено дело об отмывании денег

Екатеринбург. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - В деле финансовой пирамиды "Актив-Инвест" появилась новая статья - об отмывании денег, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по УрФО.

Дело по ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) возбуждено в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина, основателей проекта.

"По имеющимся данным, в период с 2007 по 2010 годы они переводили средства, полученные в результате мошеннических действий от членов "Актива", на банковские счета заинтересованных лиц. Впоследствии деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Затем подозреваемые оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения были переданы одному из основателей "Актив-Инвеста".

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, по мнению следствия, И.Брыляков является создателем финансового проекта "Актив-Инвест", от которого пострадали 20 тыс. человек, ущерб составляет порядка 3 млрд рублей.

В частности, в 2006-2010 годах было создано 19 некоммерческих организаций с разными руководителями, имеющих в своем названии слово "Актив". Общее руководство ими осуществлял И.Брыляков, позиционируя себя в качестве президента финансового проекта "Актив-Инвест", объединяющего кооперативы.

Вкладчикам обещали высокие годовые якобы за счет операций на рынке "Форекс". Полученные средства поступали на личные счета И.Брылякова, а также подконтрольных ему кредитно-финансовых учреждений.

По данным следствия, И.Брыляков работал в девяти регионах России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Башкирии, Удмуртии, Чувашии и Москве.