4 августа. Interfax-Russia.ru - В правоохранительные органы Татарстана поступило более 200 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по региону в среду.
"На вчерашний день в полицию обратились чуть более 200 вкладчиков Finiko из разных регионов России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обращения поступают из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также Тувы и Казахстана. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
В конце июля сообщалось о сотне заявлений, поступивших в полицию от вкладчиков Finico. По информации МВД по Татарстану, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 миллионов рублей при том, что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.
В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
