Уфа. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Житель Уфы стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, оборот обналиченных средств, по предварительной оценке, составил более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Башкирии в понедельник.
Следствием установлено, что 37-летний уфимец с 2020 года с помощью своих знакомых организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП. Через эти предприятия подозреваемый проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота.
"За "обнал" злоумышленники брали процент, в результате чего извлекли преступный доход, превышающий 10 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств, по предварительным данным, больше 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли технику и документы, подтверждающие незаконную банковскую деятельность. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и причастные лица.
Дело возбуждено по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Аэропорт Йошкар-Олы с новым аэровокзалом и ВПП будет открыт в конце 2025г - глава республики
Научно-производственный центр беспилотных авиасистем появится в Оренбуржье
Летнюю пассажирскую навигацию по Волге открыли в Татарстане