Нижний Новгород. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Нижегородская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сообщается на портале МВД Медиа в понедельник.
"По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций", - приводятся в сообщении слова официального представителя министерства Ирины Волк.
В частности, сообщники, имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям.
"В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам", - добавила Волк.
По предварительным данным, незаконный доход превысил 146 млн рублей.
"Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов", - сообщила официальный представитель МВД.
Дело расследуется по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом", - отметила Волк.
