Главные события 8 мая 2013 г. 13:14

Перед судом престанет чета пензенских лжебанкиров, незаконно обналичивших более 800 млн рублей

8 мая. Interfax-Russia.ru - Направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Пензенской области, обвиняемых в получении десятков миллионов рублей прибыли от незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

По данным следствия, с июля 2008 года по декабрь 2011 года обвиняемые - мужчина 1970 года рождения и его супруга 1979 года рождения - осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии, используя счета подставных фирм и лжепредприятий для обналичивания денежных средств действующих коммерческих организаций.

При этом они взимали за свои услуги от 1% до 12% от суммы перечисленных денег.

"Выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства", - говорится в сообщении.

Общий оборот обналиченных денежных средств составил более 800 млн рублей.

В результате обвиняемые присвоили более 35 млн рублей от обналиченных денежных сумм, говорится в пресс-релизе.

Супругам инкриминируется ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще