Полиция в Татарстане расследует уголовное дело о незаконном обналичивании денег через общественную организацию

16 июля. Interfax-Russia.ru - Татарстанские полицейские вскрыли схему незаконного обналичивания крупных сумм с использованием фирм-"однодневок" и общественной организации, задержаны шесть человек.

МВД по Татарстану сообщает в среду, что ряд организаций региона с целью уклонения от уплаты налогов перечисляли денежные средства на счета подконтрольных задержанным "фирмы-однодневок".

Затем поступившие деньги перечислялись на расчетный счет одной из региональных общественных организаций, далее - на лицевые счета физических лиц, якобы являвшихся членами данной общественной организации, а затем обналичивались в банкоматах Казани.

"По окончанию всех банковских операций обналиченные денежные средства возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в виде комиссионных выплат, составивших 4% от каждой незаконной банковской операции, на общую сумму более 14 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По данному факту Следственная часть Главного следственного управления МВД по Татарстану возбудила уголовное дело ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В рамках расследования уголовного дела задержаны, а потом и арестованы 6 членов группы, помещены на штрафную стоянку 6 принадлежащих им автомобилей, наложены аресты на расчетные счета подконтрольных фигурантам "фирм-однодневок", а также региональной общественной организации.

По данным полиции, также изъяты учредительные и банковские документы, компьютеры, более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные на сумму 1,5 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.