14 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции пресекли в Оренбургской области деятельность преступной группировки, специализирующейся на незаконном обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя Ирину Волк.
Преступления были выявлены в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о незаконной банковской деятельности и выводом в "теневой оборот" денежных средств.
Участники группировки, возглавляемой 38-летним оренбуржцем, для обналичивания использовали более 3 тысяч платежных терминалов, расположенных в различных регионах Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. Автоматы устанавливались, в основном, в крупных торговых центрах и оформлялись на подставных лиц.
"Вносимые гражданами деньги за оплату различных услуг, в том числе коммунальных и мобильной связи, не зачислялись на специальные банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники организатора схемы, аккумулировали в кассовых узлах, а затем предоставляли в качестве наличности заинтересованным предпринимателям", - сообщила И.Волк.
В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили участникам преступной группы соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги подельники взимали комиссию в 3,5%.
"По предварительным данным, в период с 2011 по 2015 годы участниками группы был извлечен доход на сумму свыше 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении девятерых участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В ходе обысков полицейские изъяты у них финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", а также поддельные печати.
Башкирия в 2025г удвоит капитал фонда развития промышленности