В Кирове задержаны участники преступной группы, обналичившие около 2 млрд рублей

12 мая. Interfax-Russia.ru - Кировские милиционеры пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает УВД по Кировской области.

"Предполагаемый оборот за неполных полтора года существования ОПГ составляет порядка 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, члены преступной группы действовали с января 2009 года до недавнего времени, пока не были задержаны. Подельники создавали подставные фирмы, которые занимались обналичиванием денежных средств. Заказы злоумышленники получали от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего, по версии следствия, подельники зарегистрировали для своих целей около 20 фиктивных фирм. В роли директоров фирм-однодневок выступали знакомые членов ОПГ и студенты кировских учебных заведений.

После обналичивания денежных средств преступники возвращали их отправителям, перевозя деньги в сумках в поездах.

"При этом злоумышленники оставляли себе процент от перечисленной суммы в качестве вознаграждения. Общая сумма дохода за период с 1 января 2009 года по настоящее время составила не менее 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции задержали пятерых членов ОПГ, трое из которых в настоящее время отпущены под залог, двое находятся под подпиской о невыезде. В отношении них следователи следственного управления при УВД по Кировской области возбудили уголовное дело по ч.2 п."а, б" ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в составе ОПГ). Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ходе проведения обысков у подельников было изъято около 11 млн рублей, оргтехника, большое количество носителей информации, бухгалтерская документация.

"Борцы с экономической преступностью допускают, что количество подозреваемых, как и сумма дохода, полученного членами ОПГ незаконным путем, не окончательна и в ходе следствия может возрасти", - отмечает пресс-служба.