9 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Пензе арестовал восьмерых членов организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в четверг.
"Предварительно установлено, что участники ОПС, организатором которого являлся житель Пензы, занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки",- говорится в сообщении.
Отмечается, что члены ОПС проводили банковские операции без регистрации и специального разрешения.
Известно, что в распоряжении участников группы было большое количество фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц и не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности, однако имевших открытые счета в банках.
Выяснилось, что в результате своей деятельности члены группы обогатились на 9 млн рублей.
Предполагаемому организатору ОПС было предъявлено обвинение в "создании преступного сообщества", а также в "осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере", отмечается в пресс-релизе.
Еще восемь из 16 участников ОПС находятся под подпиской о невыезде и под домашним арестом, уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МВД. А сама группа, как выяснилось, действовала не только в Пензенской области, но и в ряде соседних российских регионов.