17 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция Саратова задержала местных жителей, которые занимались незаконным обналичиванием денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона в пятницу.
По версии следствия, подозреваемые создали несколько фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства.
"В дальнейшем они переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам", - говорится в сообщении.
Установлено, что за услуги по обналичиванию подозреваемые получили более 9 млн рублей дохода. В общей сложности участникам группы удалось обналичить около 1 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
История кота Твикса всколыхнула Россию
"Храм-памятник павшим воинам на реке Казанка и старинную мечеть в селе Маскара откроем после реставрации 2025 году"