Более 100 следователей расследовали дело в отношении создателей башкирской финансовой пирамиды, скупавшей кредиты

*** От действий мошенников пострадали около 75 тыс. человек

Уфа. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Уголовное дело в отношении руководителей башкирской финансовой пирамиды "Древпром", "скупавшей" кредиты банковских заемщиков, готовится к передаче в суд, сообщил министр МВД по республике Михаил Закомалдин на заседании Госсобрания-Курултая РБ в четверг.

"По делу "Древпрома" министерство создало специализированную оперативную группу в составе 102 следователей. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд", - сказал М.Закомалдин, добавив, что в штате регионального МВД числится 906 следователей.

Он напомнил, что от действий подозреваемых пострадали около 75 тыс. человек, предварительный ущерб оценивается в сотню млн рублей.

Ранее сообщалось, что в феврале 2014 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении руководителей ООО "Древпром", подозреваемых в незаконном привлечении денег населения по принципу финансовой пирамиды.

По данным следствия, подозреваемые обещали клиентам банков, обремененным различными видами кредитов, погасить их долг перед кредитной организацией при условии внесения в кассу общества 20-30% от суммы займа. Между тем, заключенный с компанией финансовый договор не освобождал ее клиентов от обязанности выплачивать кредит банку. О просроченных выплатах они узнавали после получения извещений о начислении штрафов и пеней. Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств новых "вкладчиков".

В ходе следствия в декабре в отношении директора компании, его заместителя, активного участника и трех сообщниц, жительниц Стерлитамака и Оренбурга, было возбуждено еще одно уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Также было установлено, что руководители компании "с целью придания правомерного вида владению деньгами", похищенными путем обмана у граждан, совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества в собственность организации. По данным фактам в отношении директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация похищенных денежных средств в особо крупном размере).

Договоры о финансировании с организацией заключили более 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс. - жители Башкирии. Предварительный ущерб составляет не менее 100 млн рублей.

М.Закомалдин также сообщил на заседании, что в 2014 году в сфере экономики всеми правоохранительными органами было выявлено 2 тыс. 363 преступления, что на 268 фактов больше, чем в предыдущем году. Установленный ущерб по уголовным делам экономической направленности составил свыше 1,5 млрд рублей, возмещено потерпевшим более 600 млн рублей.

По фактам организации финансовых пирамид возбуждено 8 уголовных дел.