Более десяти членов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денег, арестованы в Татарстане

*** Доход нелегальных банкиров превысил 50 млн рублей

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Житель Набережных Челнов организовал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Было создано четыре отдельных группы, "участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы". Трое участников группировки вели общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы. Еще восемь человек занимались поиском клиентов и передачей им денежных средств.

"В общей сложности, они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги", - сообщает И.Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества или участия в нем и незаконной банковской деятельности. По информации И.Волк, в настоящее время установлены 13 участников группы, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста.