Четверо казанцев подозреваются в незаконной обналичке около 60 млн рублей

Казань. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Полицейские задержали по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств группу жителей Казани, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД Татарстана в среду.

"Троим подозреваемым мера пресечения будет избрана, четвертый находится под подпиской о невыезде", - сказал представитель министерства.

В официальном сообщении республиканского МВД говорится, что задержанные, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли финансовые транзакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение.

"По имеющейся, документально подтвержденной информации, в результате своей деятельности участники группы извлекли доход в размере около 60 млн рублей", - сообщается в пресс-релизе.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.172 УК РФ).

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, задействованных в схеме обналичивания, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные в российской и иностранной валюте на общую сумму более 1,7 млн рублей.