Уфа. 24 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Башкирские полицейские выявили крупную преступную группировку, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам во вторник.
По предварительным данным, 34-летний житель Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, которые находили людей для оформления на них подставных фирм, а знакомая женщина подыскивала клиентов.
Полиция установила, что бухгалтерией руководила уроженка Уфы. Совместно с жительницей Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний.
"В системе по обналичиванию денежных средств использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП. (...) По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей", - отметила Волк.
За услуги по обналичиванию подельники удерживали комиссию в размере около 11%.
По материалам полиции региональное следственное управление СКР завело дело по п. "а", "б", ч.2, ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом.
В ходе обысков в домах подозреваемых и в офисах изъято около 5 млн рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты, добавила официальный представитель МВД России.
