Самара. 14 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресекли деятельность незаконной банковской структуры, сообщает пресс-служба регионального Главка.
"Операцию по задержанию подозреваемых провели при силовой поддержке бойцов специального подразделения. Проведены шесть обысков по месту жительства задержанных и в офисных помещениях, осуществлены выемки документов в кредитных организациях, изъято большое количество наличных - свыше 5 миллионов рублей",- приводит пресс-служба словам начальника управления Сергея Солодовникова.
На счета организаций, подконтрольных подозреваемым, по ходатайству следствия наложены аресты, отмечается в сообщении.
По информации полиции, подозреваемые разработали схему, по которой безналичные денежные средства со счетов их клиентов поступали через ряд подконтрольных организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем "обналичивались" и передавались клиентам.
С октября 2014 по август 2015 года незаконный доход подозреваемых составил почти 19 миллионов.
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Башкирия в 2025г удвоит капитал фонда развития промышленности