Два десятка участников преступного сообщества из Пензы предстанут перед судом за незаконное обналичивание более 3,5 млрд рублей

Пенза. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следственные органы Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении 21 участника преступного сообщества, обвиняемых в ряде финансовых преступлений, сообщается на сайте СКР.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2009 году местный бизнесмен вместе с 23 сообщниками организовал нелегальный банк, услуги которого были востребованы в предпринимательской среде. "За незаконное обналичивание денежных средств "банкиры" установило плату - минимум 3% от суммы обналички, говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2009-2015 годах объем операций, осуществленных преступным сообществом, составил более 3,5 млрд рублей. Соучастники получили не менее 117,5 млн рублей дохода.

Кроме того, обвиняемым инкриминируется ряд других финансовых преступлений.

Организатору и участникам преступного сообщества предъявлено обвинение по ч. 1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УКРФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), ч. 2 ст.307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетелей), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля).

По информации СКР, еще трое участников преступного сообщества объявлены в розыск, материалы в отношении них выделены в отдельное производство.