Казань. 6 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Татарстанская таможня направила в следственные органы УВД Москвы материалы в отношении двух казанских фирм, подозреваемых в незаконном переводе крупных денежных средств в иностранной валюте за рубеж.
"Поскольку сделка была осуществлена через один из московских банков, материалы были направлены нами по подследственности в следственную часть СУ УВД по СЗАО Москвы ГУ МВД России. Только что стало известно, что там возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Татарстанской таможни в понедельник.
Согласно материалам дела, две казанские фирмы заключили внешнеторговые контракты на закупку строительных и отделочных материалов с фирмами, находящимися в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия. Общая сумма всех контрактов - 163млн 993 тыс. 648 евро.
"В одном из московских уполномоченных банков казанские бизнесмены оформили паспорта сделок, по которым перевели эту сумму в долларах и евро на счета иностранных партнеров, а в качестве подтверждающих документов о поставке импортных стройматериалов в Россию они предоставили в банк таможенные декларации", - сообщили в пресс-службе.
Однако, оперативники Татарстанской таможни в ходе проверки выяснили, что таможенные документы были поддельными.
Оказалось, что представленные в уполномоченный банк таможенные декларации в зоне деятельности Балтийской и Калининградской таможен никогда не оформлялись.
Более того, из зарубежных правоохранительных органов таможенники получили данные о том, что фирмы-получатели денежных средств зарегистрированы в оффшорных зонах, и в сферу их деятельности не входит торговля строительными и отделочными материалами.
Фиктивность представленных казанскими фирмами в банк документов подтвердила и почерковедческая экспертиза, уточняет пресс-служба таможни.
Жителя Самары арестовали по подозрению в совершении серии поджогов
Оплату проезда в метро по биометрии внедрили в Нижнем Новгороде