Казань. 14 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР устанавливают обстоятельства вывода за границу крупной суммы денег руководителем одной из фирм в Казани, сообщает пресс-служба управления во вторник.
"По версии следствия руководитель одной из организаций города Казани перевел через компанию контрагенту в другое государство более 119 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
Перевод был оформлен как плата за якобы поставленную в 2017 году из-за рубежа облицовочную плитку.
"Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде.
