Гражданин Нидерландов и замгендиректора судостроительного завода в Татарстане обвиняются в мошенничестве почти на 2 млрд рублей

Казань. 3 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Зеленодольский городской суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении гендиректора компаний "Swolmer International Trading B.V." (Королевство Нидерланды) и "Swolmer Shiping S.A." (Канада) 54-летнего подданного Королевства Нидерланды Андрея Кубачева и заместителя гендиректора по стратегическому развитию и маркетингу ОАО "Зеленодольский завод имени Горького" (Татарстан) 39-летней Ларисы Кашиной.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Как полагает следствие, в ноябре 2007 г. А.Кубачев, вступив в сговор с Л.Кашиной, заключил договор с судостроительным заводом на транспортировку танкера.

"Получив по договору деньги в размере свыше 2 млн 360 тыс. рублей, А.Кубачев не выполнил свои обязательства по транспортировке, но Л.Кашина подписала акт о выполненных работах и добилась установления на нем отметки об исполнении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле 2008 г. обвиняемые подписали меморандум о намерениях на приобретение у судостроительного завода 59-ти судов.

По предложению А.Кубачева, производитель в качестве обеспечения выполнения обязательств в одном из отделений Сбербанка в Казани с авизованием в банке "Credit Suisse Geneva" (Швейцария) открыл счет на сумму свыше 1 млрд 880 млн рублей.

По версии следствия, А.Кубачев открыл счет в этом же банке и попытался завладеть этими средствами путем перевода их в иные кредитные организации, но сделать этого не смог.

5 июня 2009 г. он был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке покинуть территорию России на таможенном контроле в аэропорту "Шереметьево-2" (Москва).

В настоящее время по решению суда А.Кубачев и Л.Кашина заключены под стражу.

Следствие по делу осуществляла следственная часть Главного следственного управления при МВД по Татарстану.