Группа бизнесменов и банковский клерк обвиняются в хищении 300 млн рублей из казанского банка

Казань. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Завершено расследование и готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении 8 жителей Татарстана, обвиняемых в хищении 300 млн рублей у набережночелнинского филиала "Ак Барс банка" (Казань).

"В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела. Среди них - четверо соучредителей и двое директоров нескольких фирм, в том числе фирма "Шифалы су" (продажа/доставка питьевой воды), начальник дополнительного офиса набережночелнинского филиала "Ак Барс банка", - сообщил замначальника ГСУ МВД по Татарстану Тимур Хайруллин на пресс-конференции в четверг в Казани

Установлено, что именно при непосредственном участии банковского служащего обвиняемые с 2006 по 2009 годы получили более 100 кредитов на суммы от 5 до 50 млн рублей.

При этом как юридические лица они получили 8 кредитов, остальные 99 оформлялись на сотрудников фирм, их родственников, посторонних лиц - им объясняли, что средства необходимы на развитие бизнеса и заверяли, что кредиты выплатит предприятие.

В 2010 году "должники" стали получать грозные письма из банка о возврате кредитов, тут и выяснилось, что кредиты не оплачивались, а 10 человек вообще не имели представления, что на них оформлен кредит. Два "должника" к этому времени уже умерли.

"Мошенники в качестве залогового имущества предоставляли скважины, здания, фирмы, но, как оказалось, это имущество не раз закладывалось - перезакладывалось, а стоимость была излишне завышена", - сказал Т.Хайруллин.

Для получения кредитов на сотрудников фирм работодатели подделывали их справки о НДФЛ, указывая раз в 10 завышенную зарплату.

"Общая сумма ущерба составила порядка 300 млн рублей, частично обвиняемые погасили его как своим имуществом, так и имуществом своих фирм", - сказал Т.Хайруллин.

Фигуранты в большинстве случаев признали свою вину, до суда находятся под подпиской о невыезде.