Уфа. 3 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - МВД Башкирии возбудило уголовное дело по факту мошенничества при привлечении средств инвестиционной платформой "Золотой запас", сообщила пресс-служба ведомства в четверг.
В ходе доследственной проверки была исследована деятельность финансовой организации, выявлены наиболее крупные фирмы-заемщики, привлекавшие займы под различные инвестиционные проекты. Также установлены и проанализированы более 30 расчетных счетов этих организаций, определена общая задолженность перед физлицами.
Проверка проводилась по заявлениям граждан - заемщиков ООО "Золотой запас".
Было опрошено более сотни человек, в том числе руководители организаций-заемщиков, руководители организаций-контрагентов, работники банковских учреждений. "Общий объем собранных материалов за все время проведения проверки составил более 80 томов", - отметили в пресс-службе.
"В целях расширения возможностей установления истины, принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества по ч.4 ст. 159 УК РФ, целью которого является дальнейшее проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, возможных только при наличии указанного процессуального решения", - говорится в сообщении.
"Золотой запас" - это платформа, с помощью которой физлица кредитуют малый бизнес.
"Храм-памятник павшим воинам на реке Казанка и старинную мечеть в селе Маскара откроем после реставрации 2025 году"