Пермь. 11 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Суд в Перми вынес обвинительные приговоры участникам группы, которая незаконно обналичила более 200 млн рублей со счетов российских компаний, сообщается в пресс-релизе регионального управления МВД.
Следователи установили, что четверо жителей Пермского края с 2015 по 2016 год подыскивали компании, которые хотели незаконно обналичить деньги со своих расчетных счетов.
Для этого обвиняемые составляли фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом никакие товары в Россию не поставлялись.
"В сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании", - отмечает пресс-служба.
В общей сложности с расчетных счетов подсудимые вывели за рубеж порядка 202 млн рублей, получив за такие операции вознаграждение более чем 8 млн рублей.
Суд признал подсудимых виновными по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч.3 ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им назначено наказание от 2,5 до 10 лет лишения свободы со штрафами.
