Нижний Новгород. 12 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следственная часть при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу возбудила уголовное дело по факту легализации денежных средств в отношении руководства строительной фирмы, похитившей у нижегородских дольщиков почти 90 млн рублей.
Пресс-служба ГУ МВД России по ПФО сообщает, что руководство ЗАО "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж" в период 2004-2009 г.г. присвоило и растратило денежные средства, вверенные фирме дольщиками строительного объекта в застройке жилого дома по улицам Деловая - Родионова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.
"Размер ущерба, причиненного данными противоправными действиями, составляет около 89 млн 268 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Строительство дома, которое осуществляла фирма, завершено не было при том, что денежные средства, полученные от дольщиков, были полностью израсходованы, подчеркнули в пресс-службе.
Вместе с тем, отмечает пресс-служба, расследование установило, что директор ЗАО в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в период с 21 января по 15 апреля 2008 года провел ряд финансовых операций через подконтрольные ему организации, позволившие ему легализовать денежные средства в размере 14 млн рублей.
По данном факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В настоящее время директор коммерческой организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе, ранее по факту хищения денежных средств дольщиков в отношении руководства ЗАО "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж" было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).