Ижевск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили дело об отмывании денег в отношении обвиняемого в мошенничестве заместителя гендиректора Чепецкого механического завода (Глазов, входит в "ТВЭЛ" "Росатома"), сообщает пресс-служба управления в среду.
Как сообщается, с января 2023 года по январь 2025 года мужчина для легализации полученных от преступных действий 2,2 млн рублей оформил фиктивные договоры об оказании услуг между аффилированной ему компанией и своей супругой.
"Денежные средства по договорам об оказании услуг на основании фиктивного акта выполненных работ были переведены с расчетного счета аффилированной организации на расчетный счет супруги фигуранта", - говорится в сообщении.
Факты были выявлены сотрудниками региональных УФСБ и МВД. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В конце января сообщалось о возбуждении уголовного дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя генерального директора АО "ЧМЗ" Алексея Майкова. Мужчина заключен под стражу до 28 марта.
Дело о незаконном обналичивании многомиллионных сумм расследуют в Башкирии