Около 10 тыс. жителей Татарстана могли стать жертвами финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской китайской инвесткомпании

*** Ущерб может составить 100 млн рублей

Казань. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Число пострадавших в Татарстане от деятельности крупной инвестиционной компании "Tycoon International Trading Ltd" (Китай), устроенной по принципу пирамиды, может составить 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"Сейчас потерпевшими по уголовному делу признано около 100 татарстанцев. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше - порядка 10 тысяч жителей республики", - говорится в сообщении.

В результате действий аферистов потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере - около 10 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу о крупном мошенничестве проводятся компьютерные и финансовые экспертизы. Через Интерпол направлен запрос на Кипр, где как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан.

МВД предлагает всем, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности "Tycoon International Trading Ltd"- в качестве клиентов, потенциальных работников и т.д, - обратиться в правоохранительные органы по телефонам: (843) 291-37-91, 291-36-18.

По версии следствия, крупная инвесткомпания "Tycoon International Trading Ltd" (Китай), действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.

Согласно материалам дела, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке "Forex", но привлеченные деньги на "Forex" не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

Установлено, что в "Tycoon International Trading Ltd" действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию в интернете и СМИ о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Периодически проводились бесплатные занятия по обучению игре на фондовых биржах, после чего сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение.

Если человек соглашался, ему сразу предлагали реальную должность, но при условии, что он откроет личный счет в "Тycoon…" со взносом от $500". В случае же, если клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь. Открыв личный счет на не менее чем 2,5 тыс. рублей, он мог передать средства в доверительное управление сотруднику компании, который от имени клиента будет грамотно управлять инвестициями. В ходе проверки выяснилось, что "грамотными" управляющими в основном становились такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу лишь несколько недель назад".

В "Tycoon…" создавалась полная иллюзия игры на бирже: люди выигрывали и проигрывали и в результате оставались без единой копейки. Фактически, как только средства клиентов поступали на счет компании, люди с ними автоматически расставались, никто их назад "не отыграл", отмечали в МВД.

При осмотре офиса представительства компании, расположенного в центре Казани, оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к Интернету, то есть в реальности между "Tycoon…" и "Forex" не было никакой связи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).