Осужденный за мошенничество москвич и его жена подозреваются в обмане более 300 жителей Татарстана на 12 млн рублей

Казань. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следственные органы МВД по Татарстану расследуют уголовное дело в отношении двоих жителей Москвы, подозреваемых в организации преступного сообщества в виде финансовой пирамиды.

"Установлено, что президент потребительского общества "Социум групп" Константин Поляничко и его жена - директор ООО "КМ-Сервис" Марина Ансимова, используя систему психологических приемов, путем обмана и злоупотребления доверием жителей Татарстана, склоняли их к вступлению в свои организации (зарегистрированные в Москве - ИФ)", - сообщил агентству руководитель пресс-службы Главного следственного управления МВД по Татарстану Раниль Нуриев в четверг.

Эти организации, уточнил он, якобы осуществляли инвестиционную деятельность по привлечению денег для инвестпроектов, гарантирующих сверхвысокую доходность вложений.

"Установлено, что с апреля 2006 года по сентябрь 2008 года московской парой таким образом были похищены денежные средства жителей Татарстана на общую сумму более 12 млн рублей. На данный момент число установленных потерпевших - 335 человек, но оно увеличивается по мере поступления заявлений от обманутых граждан", - сказал представитель ГСУ.

По его словам, в ходе следствия 422 уголовных дела были объединены в одно производство, в том числе 390 фактов по ст.159 ч.4 (мошенничество) УК РФ и 30 фактов по ст.174.1 ч.4 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

По делу проходят 11 жителей Татарстана, которые были назначены региональными представителями московских фирм в Казани, Нижнекамске, Набережные Челны, Елабуге, Чистополе. Все они находятся под подпиской о невыезде.

Следственная часть ГСУ при МВД по Татарстану в отношении К.Поляничко и М.Ансимовой возбудила уголовные дела ст.210 ч.1 (организация преступного сообщества), в отношении остальных - по ст.210 ч.2 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По данным следствия, есть оперативная информация, что подозреваемые действовали и в других регионах РФ, уточнил Р.Нуриев.

"К.Поляничко уже осужден в Москве, но с началом следствия в Татарстане по нашей просьбе этапирован в Казань", - сообщил Р.Нуриев.

М.Ансимова, по его словам, находится в больнице с ребенком в Москве, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось, 29 июня текущего года Никулинский суд Москвы признал К.Поляничко виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорил к 8,5 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил практически все иски о компенсации потерпевших, которых было более 700.

В 2005 году, как утверждало обвинение, в Интернете появилась реклама семинаров, где обещали научить зарабатывать деньги. Проводил занятия К.Поляничко. Как полагает следствие, мошенник рассказывал об инвестпроектах, разработанных им, и призывал слушателей вкладывать деньги в реализацию этих программ, обещая впоследствии немалую прибыль.

Как отмечало следствие, потерпевшие отдавали К.Поляничко свои деньги. Суммы, которые они вкладывали в инвестпроекты, колеблются от 3 тыс. до 11 млн рублей, некоторые даже продавали свои квартиры.

В конце октября Мосгорсуд снизил К.Поляничко на полгода срок наказания.