Пензенцы осуждены за незаконные банковские операции с доходом более 100 млн руб.

Нижний Новгород. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд в Пензе вынес приговор четверым местным жителям по делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

Установлено, что обвиняемые оказывали услуги по обналичиванию и "транзиту" денежных средств, за которые получали не менее 0,5% от поступавших сумм.

Для этого они образовали порядка 35 так называемых технических фирм, привлекли более 60 человек для выполнения функций подставных директоров "фирм" и "ИП", открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России, говорится в сообщении.

"Для осуществления незаконной банковской деятельности ими изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи "директора", - уточняется в пресс-релизе.

Объем операций, осуществленных фигурантами с 2013 по 2017 годы, составил более 2,5 млрд рублей.

"Членами ОПГ удержан комиссионный сбор за обналичивание денежных средств на общую сумму более 100 млн рублей", - уточняет СКР.

Организатор группы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений легализовал более 28 млн рублей.

В зависимости от степени и роли участия фигуранты признаны виновными по пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и ч. 1 ст. 327 (подделка документов) УК РФ.

"Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Остальных подсудимых суд приговорил к лишению свободы условно на срок от 1,5 года до 3 лет со штрафами от 200 до 800 тыс. рублей.

Также с подсудимых солидарно взыскано в доход государства более 100 млн рублей.