Пенза. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Полиция Пензенской области ищет потерпевших в связи с действиями финансовой пирамиды Finiko, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В производстве полиции находятся три уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
"Установлено, что потерпевшие пострадали от деятельности основателей компании "Финико". В разный период времени заявители инвестировали через интернет-платформу компании суммы в размере от 845 тыс. рублей до более 1 млн 700 тыс. рублей",- говорится в сообщении.
Вовлечение в деятельность финансовой пирамиды происходило как в режиме конференций, так и через прямые эфиры в социальных сетях.
"На данных встречах доводилась информация о заработке денег в условиях кризиса, а также о том, как можно приобрести квартиру и автомобиль за 35% от рыночной стоимости. Если вы пострадали от действий учредителей компании "Финико", просим вас незамедлительно обратиться в полицию", - говорится в пресс-релизе.
В сентябре полиция Самары сообщила о расследовании восьми дел против финансовой пирамиды Finiko с ущербом на сумму более 6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 млн рублей при том, что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.
В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже были задержаны еще трое подозреваемых по данному делу. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования дела было зарегистрировано 3,3 тыс. заявлений от потерпевших, среди которых жители России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма ущерба оценивалась в более 1 млрд рублей.
