Пенза. 8 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Пензенской области, обвиняемых в получении десятков миллионов рублей прибыли от незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.
По данным следствия, с июля 2008 года по декабрь 2011 года обвиняемые - мужчина 1970 года рождения и его супруга 1979 года рождения - осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии, используя счета подставных фирм и лжепредприятий для обналичивания денежных средств действующих коммерческих организаций.
При этом они взимали за свои услуги от 1% до 12% от суммы перечисленных денег.
"Выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства", - говорится в сообщении.
Общий оборот обналиченных денежных средств составил более 800 млн рублей.
В результате обвиняемые присвоили более 35 млн рублей от обналиченных денежных сумм, говорится в пресс-релизе.
Супругам инкриминируется ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)