Казань. 17 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Верховный суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Потребительского общества (ПО) "Гарант Кредит", обманувших более 1,6 тысяч татарстанцев на общую сумму 200,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Руководителями общества были москвичи Виктор Соколов и Мунира Джасыбаева, а также жительница Нижнего Новгорода Евгения Тихонова. Всего на скамью подсудимых сядут 15 человек, в их числе - жители Набережных Челнов, Ульяновской области, Нижнекамска, Елабуги, Казани, Кукморского и Тукаевского районов Татарстана.
В.Соколов и М.Джасыбаева по решению суда заключены под стражу, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
"Подсудимым вменяются ряд статей УК РФ, в том числе ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества), ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, организация, действовавшая по принципу финансовой "пирамиды", работала с 2003 по 2008 годы. Головной офис ПО "Гарант" располагался в Москве, в регионах функционировали представительства. Руководители "Гаранта" обучали региональных сотрудников практике и теории манипуляций и обманов. Так, для привлечения денежных средств пайщиков организовывались семинары и презентации, на которых слушателям давали искаженную информацию о достижениях потребительского общества и о якобы имеющихся его активах. Деятельность общества тщательно конспирировалась, и долгое время оставалась вне поля зрения правоохранительных органов страны.
Уголовное дело было возбуждено в январе 2008 года. Летом того же года председателя правления ПО Муниру Джасыбаеву и председателя совета ПО Виктора Соколова удалось задержать и этапировать в Казань.
В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых, это несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 млн рублей. Таким образом были обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим от деятельности "Гаранта".