arrow-blackarrow-grayarrow-greenarrow-right-grayarrow-whitecalendar-graycalendar-greenclose-grayclose-whiteclosecrossdzen-bluedzenexclusivefacebook-icon-smfacebook-iconfb-bluefbfind-whitefindflaggroup-arrow-bluegroup-arrow-whitegroup-arrowicon-star-squareinstagram-blueinstagramlogo-grafmail-icon-smmail-iconodnoklassniki-icon-smodnoklassniki-iconok-blueokpdfpersonphoto-camera-grayphoto-camera-whitephoto-cameraphoto-gallery-openreloadrss-bluersssentshow-moretelegram-icon-smtelegram-icontg-bluetgtogglertwitter-bluetwitter-icon-smtwitter-icontwittervk-bluevk-icon-smvk-iconvkwhatsapp-icon-smwhatsapp-iconwhatsupp-icon
Поволжье / Новости 17 января 2012 г. 14:49

Перед судом Татарстана предстанут члены финансовой "пирамиды", похитившие более 200 млн рублей

Казань. 17 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Верховный суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Потребительского общества (ПО) "Гарант Кредит", обманувших более 1,6 тысяч татарстанцев на общую сумму 200,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Руководителями общества были москвичи Виктор Соколов и Мунира Джасыбаева, а также жительница Нижнего Новгорода Евгения Тихонова. Всего на скамью подсудимых сядут 15 человек, в их числе - жители Набережных Челнов, Ульяновской области, Нижнекамска, Елабуги, Казани, Кукморского и Тукаевского районов Татарстана.

В.Соколов и М.Джасыбаева по решению суда заключены под стражу, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

"Подсудимым вменяются ряд статей УК РФ, в том числе ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества), ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, организация, действовавшая по принципу финансовой "пирамиды", работала с 2003 по 2008 годы. Головной офис ПО "Гарант" располагался в Москве, в регионах функционировали представительства. Руководители "Гаранта" обучали региональных сотрудников практике и теории манипуляций и обманов. Так, для привлечения денежных средств пайщиков организовывались семинары и презентации, на которых слушателям давали искаженную информацию о достижениях потребительского общества и о якобы имеющихся его активах. Деятельность общества тщательно конспирировалась, и долгое время оставалась вне поля зрения правоохранительных органов страны.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2008 года. Летом того же года председателя правления ПО Муниру Джасыбаеву и председателя совета ПО Виктора Соколова удалось задержать и этапировать в Казань.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых, это несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 млн рублей. Таким образом были обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим от деятельности "Гаранта".

Новости Поволжья