Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении участников преступной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью, сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"Участники преступной группы в нарушение законодательства за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию, ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения", - говорится в сообщении.

Клиентами являлись физические и юридические лица, которые передавали деньги для обналичивания "якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись", отмечает полиция.

"Денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме, с удержанием не менее 16% от суммы полученных на счета денежных средств в качестве вознаграждения. С января 2021 года по февраль 2025 года организаторами преступной группы извлечён доход в сумме 31 016 206 рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны", - сообщает полиция, не уточняя число задержанных.

Согласно действующему законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.