Казань. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Уголовное дело возбуждено в Татарстане в отношении предполагаемых участников преступного сообщества, занимавшихся махинациями под видом обучения финансовой грамотности и игры на криптобирже, сообщается на сайте МВД-медиа.
"В отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По версии полицейских, криминальная организация действовала на территории Татарстана в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Ее организовали жители Самары и Ульяновской области.
Для того, чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке "Форекс" и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.
"Незаконно завладев базой данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты сообщали абонентам о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита в офис потенциального клиента злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений", - рассказала Волк.
Далее, по ее словам, предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют. После того, как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить не менее $5 тыс. и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали в получении кредита.
В действительности же программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него деньги переводились на счета злоумышленников.
В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба превысила 53 млн рублей. Полицейские полагают, что аферисты работали не только в Казани.
