Нижний Новгород. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции пресекли в Ульяновской области деятельность членов преступного сообщества, занимающихся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале в среду.
По ее данным, услугами работающих за вознаграждение "теневых банкиров" пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области.
"Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей", - написала Волк.
В частности, фигуранты создали агентство недвижимости, услугами которого пользовались их клиенты для легализации денежных средств.
"По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек", - проинформировала официальный представитель МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело по четырем статьями УК РФ: участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств и неправомерный оборот средств платежей.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ
Запрет мигрантам на работу в ряде сфер по патентам продлен в Саратовской области
Преступное сообщество "теневых банкиров" выявили в Ульяновской области - МВД