Пятеро казанцев осуждены за незаконное обналичивание более 677 млн рублей

Казань. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Вахитовский районный суд Казани вынес приговор пятерым местным жителям, которые получили доход в размере 17 млн рублей в результате незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По информации надзорного ведомства, подсудимые признаны виновными по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Один из них приговорен к 2 годам лишения свободы, остальные - к 1 году 6 месяцам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что в 2014-2016 годах фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданными ими фирм-однодневок.

"Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои "услуги" члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн рублей.

Свою вину подсудимые полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия были изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Также наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. рублей).